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      2018年度股东大会公告 2019-07-05 10:55  点击:

                         2018年度股东大会公告
       
      根据山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十一次会议决议,兹定于2019年7月26日上午9:00召开公司2018年度股东大会,现将有关事项公告如下:
      一、会议时间、地点和会期
      1、时间:2019年7月26日上午9:00
      2、地点:公司驻地总部办公楼二楼会议室
      3、会期:预定半天
      二、会议审议事项
      1、2018年度董事会工作报告
      2、2018年度监事会工作报告
      3、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
      4、关于利润分配的议案
      5、关于聘请会计师事务所的议案
      6、2018年建设工程、技改项目实施情况及2019年度实施计划的报告
      7、关于董事会换届选举的议案
      8、关于监事会换届选举的议案
      9、关于变更公司经营范围的议案
      10、关于修改公司章程的议案
      11、关于修订董事会议事规则的议案
      12、关于修订股东大会议事规则的议案
      13、关于修订监事会议事规则的议案
      三、出席人员
      1、公司董事、监事及高级管理人员
      2、公司股东及股东代理人
      四、登记办法
      1、登记手续:
      出席会议的股东应持本人有效身份证原件及持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证原件、股东身份证原件、授权委托书和持股证明。
      2、登记时间:
      2019年7月25日上午8:00—11:00,下午2:30—5:00
      3、登记地点:公司证券部
      五、其它事项
      1、与会人员食宿交通费自理
      2、联系地址:山东省郯城县人民路327号
      3、联系电话:0539—6138540
      传    真:0539—6138540
      4、联系人:解荣民
      特此公告
                                                                              山东阳煤恒通化工股份有限公司
                                                                                      二○一九年七月五日
       
      授权委托书
       
      兹全权委托       先生(女士)代表本单位(本人)出席山东阳煤恒通化工股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。
      委托人签名:                 身份证号码:
      委托人股权证编号:           委托人持股数:
      代理人签名:                 身份证号码:
      委托日期:
       


      @ 2015 山东阳煤恒通化工股份有限公司版权所有
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